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Che fosse colpevole di riciclaggio si sapeva dopo l'aperta ammissione sottoscritta da tutti i vertici, ma il conto finale Hsbc, la più grande banca europea per capitalizzazione, lo ha saputo solo ora: 1,9 miliardi dollari. Questa è la penale che l'istituto britannico con radici ben affondate in Cina pagherà alle autorità americane per chiudere la più costosa transazione mai effettuata in vicende del genere.
Le imputazioni sono gravissime: aver agito come canale per ripulire il danaro dei narcotrafficanti messicani, ma anche aver in qualche modo agevolato finanziamenti a banche saudite sospettate di aver legami con organizzazioni terroristiche e di aver aggirato le norme americane autorizzando almeno 25mila operazioni a favore dell'Iran.
Il caso macroscopico è però quello messicano. Hsbc, hanno stabilito le autorità Usa, non trattava il Messico come un Paese a rischio nonostante la criminalità rampante e in questo modo ha favorito l'ingresso in Usa di almeno 7 miliardi di dollari provenienti dal narcotraffico. (...)

L'articolo:
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-12-11/hsbc-multa-record-miliardi-082906.shtml?uuid=AbSD9xAH

Sull'argomento:

http://www.corriere.it/economia/12_dicembre_11/hsbc-multa-record_58289ee0-4374-11e2-b89b-3cf6075586fe.shtml

Informazione di base:

http://it.wikipedia.org/wiki/Hsbc

http://en.wikipedia.org/wiki/HSBC

Passato...prossimo:
https://www.fabiomanzione.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5414:mentre-i-trader-giocano-dazzardo-la-politica-si-veste-da-croupier-in-palio-ce-la-democrazia&catid=31:meditare&Itemid=138